Para aklama nedir örnek? Kara para aklamayı önlemek için ilk adım gelir ile suç arasındaki bağı koparmaktır. Örneğin, İngiltere’de eroin satışlarından bir milyon dolar kazanıldığını varsayalım. Bu para İngiliz sistemine girerse dikkat çekecek ve bir bankaya bir milyon dolar yatıran herkes paranın kaynağı hakkında sorgulanacaktır. Masak ne kadar parayı inceler? ABD için bu sınır 10’dur. Kara paranın tanımı nedir? Kara para, yasadışı faaliyetler yoluyla elde edilen para, mal veya varlıklara atıfta bulunur. Dünya çapında ve Türkiye’de büyük miktarda gelir yasadışı olarak kazanılır. Para aklamada şirinler yöntemi nedir? Smurfing yöntemi, suç gelirlerinin veya yaygın adıyla kara paranın, dikkat çekmemek için küçük…
Yorum Bırak